a
a
Weather:
city not found
HomeBitcoinLes pirates nord-coréens volent des milliards de crypto-monnaie. Comment le transforment-ils en argent réel?

Les pirates nord-coréens volent des milliards de crypto-monnaie. Comment le transforment-ils en argent réel?

Mais le playbook nord-coréen a évolué ces dernières années. Une tactique, connue sous le nom de «chaîne de pelage», transfère de l’argent dans des transactions rapides et automatisées d’un portefeuille Bitcoin vers de nouvelles adresses via des centaines ou des milliers de transactions de manière à masquer la source de l’argent et à réduire le risque de déclencher des signaux d’alarme. Une autre approche, appelée «saut en chaîne», déplace l’argent à travers différentes crypto-monnaies et chaînes de blocs pour l’éloigner de Bitcoin – où chaque transaction est publiée sur un registre public – et vers d’autres devises plus privées. L’idée est de refroidir la piste ou, mieux encore, de déclencher de fausses alarmes pour les enquêteurs.

L’opération de blanchiment d’argent Lazarus, dit Janczewski, implique la création et la maintenance de centaines de faux comptes et identités, un niveau constant de sophistication et d’engagement qui souligne l’importance de l’opération pour Pyongyang. Il est extrêmement difficile de nommer un montant précis, mais les experts estiment que la Corée du Nord dépend des activités criminelles à hauteur de 15% de ses revenus, dont une part importante provient des cyberattaques.

Une course aux armements silencieuse

Cependant, voler de la crypto-monnaie est loin d’être un crime parfait. La police et les régulateurs étaient autrefois presque dans le noir, mais ils ont maintenant des années d’expérience dans les enquêtes sur les crypto-monnaies derrière eux. En outre, ils gagnent de plus en plus de niveaux de coopération grâce aux échanges, qui font face à la pression du gouvernement et veulent une plus grande légitimité. Les enquêteurs sont passés d’une situation de désordre perpétuel à plus proactive, de sorte que de nombreux échanges ont répondu avec de nouvelles règles et contrôles qui n’existaient tout simplement pas auparavant. Les outils de surveillance de la blockchain sont puissants et de plus en plus populaires, prouvant que la crypto-monnaie n’est pas aussi anonyme que le mythe populaire pourrait l’être. Il s’avère que l’État a encore beaucoup de pouvoir, même dans ce monde cypherpunk.

Peu importe le nombre de pelures et de sauts qu’un pirate peut lancer dans la crypto-monnaie volée, l’effort se heurte généralement à un fait indéniable: si vous cherchez à échanger une énorme quantité de crypto-monnaie contre des dollars américains, vous devrez presque inévitablement apporter tout revient à Bitcoin. Aucune autre crypto-monnaie n’est si largement acceptée ou si facilement convertie en espèces. Alors que de nouvelles pièces et technologies de confidentialité sont apparues pendant des années, Bitcoin et son grand livre public restent «l’épine dorsale de l’économie de la crypto-monnaie», déclare Janczewski.

Cela signifie que la destination finale de la pièce est souvent un négociant de gré à gré, une opération sur mesure dans un pays comme la Chine qui peut transformer la pièce en argent liquide, parfois sans contraintes. Ces commerçants ignorent souvent les exigences légales, telles que les lois de connaissance du client qui font de nombreux grands échanges de crypto-monnaie des endroits risqués pour blanchir des milliards volés.

« Ce que nous avions l’habitude de voir, ce n’était que des transactions Bitcoin entre un vol et le passage aux traders de gré à gré qui permettent à Lazarus de sortir de Bitcoin. C’est relativement simple », explique Jonathan Levin, fondateur de la société d’enquête sur les crypto-monnaies Chainalysis. «Beaucoup plus de devises sont impliquées maintenant. Ils sont capables de se déplacer dans des devises sombres, mais finissent par se retrouver au même endroit, ce qui le ramène vers Bitcoin et sur le marché de gré à gré. « 

Les transactions en vente libre sont le moyen préféré de Lazarus pour transférer des millions de Bitcoins en espèces.

Et l’entreprise est énorme: les 100 meilleurs traders de blanchiment d’argent en vente libre reçoivent des centaines de millions de dollars en Bitcoin chaque mois, ce qui représente environ 1% de toutes les activités Bitcoin.

L’activité illégale alimentée par le bitcoin ne représente pas la majorité de l’utilisation de la blockchain, mais elle reste importante et continue de croître, selon Chainalysis. Les ransomwares, par exemple, sont une entreprise d’un milliard de dollars rendue possible par la crypto-monnaie, tandis que les marchés anonymes du darknet ont transféré plus de 600 millions de dollars vers Bitcoin en 2019.

«Il y a un raffinement au-delà de ce que nous avons vu dans le passé», dit Levin. « Certaines d’entre elles ont été couronnées de succès, mais les États-Unis agissant et échangeant de plus en plus en réponse aux demandes de gel de fonds et de saisie d’actifs, ces techniques pourraient ne pas être aussi efficaces à l’avenir. »

https://www.technologyreview.com/2020/09/10/1008282/north-korea-hackers-money-laundering-cryptocurrency-bitcoin/

No comments

leave a comment