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Le fondateur de Crypto risque 10 ans de prison pour plus d’un million de dollars en escroquerie de sortie sans payer d’impôt – Bitcoin News

Un fondateur de crypto-monnaie a été arrêté et risque jusqu’à 10 ans de prison pour évasion fiscale après avoir mené une arnaque à la sortie. Il aurait gagné des millions de dollars à partir de sa crypto-monnaie et utilisé un plan élaboré pour éviter de payer des impôts.

Crypto Founder Exit Scams, pris pour fraude fiscale

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé cette semaine qu’un « fondateur de crypto-monnaie » avait été arrêté jeudi et accusé d’un « stratagème d’évasion fiscale de plusieurs millions de dollars ». L’acte d’accusation contre Amir Bruno Elmaani a été ouvert jeudi par le tribunal fédéral de Manhattan. En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé des accusations civiles distinctes contre lui.

Le DOJ affirme qu’Elmaani a gagné des millions de dollars grâce à la vente de la crypto-monnaie qu’il a fondée appelée «Oyster Pearl», mais a éludé la déclaration de ses revenus cryptés à l’Internal Revenue Service (IRS). Le ministère de la Justice a expliqué que son programme d’évasion fiscale consiste à «produire une fausse déclaration de revenus, à gérer son entreprise et à posséder des actifs par le biais de pseudonymes et de sociétés écrans, à obtenir des revenus par l’intermédiaire de candidats, et négoce d’or et d’espèces « .

Elmaani opérait presque exclusivement en ligne sous le pseudonyme de Bruno Block, décrit par le DOJ. Après avoir vendu les jetons de perles dans le cadre d’une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) qui a eu lieu en septembre et octobre 2017 et lors d’échanges, il a annoncé son intention de prendre une «part de fondateur» des jetons pour un usage personnel. « Elmaani possédait et contrôlait la société Oyster Protocol Inc., créée plus tard, via une société écran non associée à son vrai nom », déclare le DOJ.

Un communiqué publié par Bruno Block le 7 juin 2018, indique qu’il a dû déplacer les jetons vers un autre portefeuille de crypto-monnaie « pour éviter d’être taxé deux fois ». Cependant, le DOJ a révélé que « En vérité, Eemaani n’a déclaré ni payé d’impôts sur aucun de ses produits de crypto-monnaie », ajoutant:

Elmaani a utilisé ses amis et sa famille comme candidats pour recevoir le produit de la crypto-monnaie et les transférer ou la devise américaine sur leurs comptes.

Selon le DOJ, « Elmaani faisait essentiellement du commerce de métaux précieux, gardait les lingots d’or dans un coffre-fort sur un yacht qu’il possédait et utilisait de grosses sommes d’argent pour payer ses dépenses personnelles ».

L’escroquerie à la sortie a commencé fin octobre 2018 lorsque Elmaani a inventé de nouveaux jetons de perles pour son propre usage, augmentant son offre totale même si le nombre de jetons de perles a été délibérément fixé. Il a immédiatement converti les nouveaux jetons en d’autres types de crypto-monnaies, entraînant l’annulation du jeton des échanges, entraînant la chute du prix du jeton. Le DOJ a détaillé:

Elmaani a lancé le programme de sortie quelques jours à peine avant que l’échange qu’elle utilisait pour retirer ses jetons de perles ne soit mis en place pour demander à ses utilisateurs des informations personnellement identifiables « Connaissez votre client ».

Le DOJ a également révélé qu’Elmaani avait faussement affirmé qu’il ne disposait que d’environ 15 000 $ de revenus provenant d’une entreprise de «conception de brevets» dans la déclaration de revenus qu’il a déposée en 2017. Il n’a pas déposé de déclaration en 2018, mais il a dépensé plus que cela. 10 millions de dollars sur plusieurs yachts. Il a également dépensé 1,6 million de dollars pour une entreprise de composites en fibre de carbone, des centaines de milliers de dollars pour un magasin de rénovation domiciliaire et plus de 700 000 $ pour l’achat de deux maisons. Le DOJ a conclu:

Elmaani, 28 ans, est accusé de deux chefs d’accusation d’évasion fiscale, dont chacun est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Pendant ce temps, la SEC a annoncé en même temps que le DOJ qu’Elmaani était accusé d’avoir mené une «arnaque à la monnaie» et une ICO non enregistrée. L’agence a décrit avoir mené «une offre illégale de stocks de jetons numériques et pour son plan de profit en frappant gratuitement des millions de jetons non autorisés et en les vendant sur le marché secondaire, faisant ainsi chuter la valeur des jetons des autres. « 

Que pensez-vous de cette affaire? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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