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Le crime Bitcoin pourrait être beaucoup moins qu’il n’y paraît

Pour certains, le concept de crypto-monnaies va de pair avec une activité illégale. Mais des recherches récentes suggèrent que les baleines ont très peu à voir avec cela.

La plus grande poussée de Bitcoin (BTC) avant 2017 a peut-être été une nouvelle du marché illicite de la Route de la Soie. Une fois que le monde a découvert un endroit en ligne où vous pouvez envoyer de l’argent introuvable pour acheter de la drogue et des armes, il ne se retournera jamais. Bitcoin a attiré des hordes de nouveaux adeptes, bons et mauvais.

Bientôt, les autorités ont fermé la Route de la Soie et le public a largement oublié les crypto-monnaies jusqu’à la course haussière de 2017.

Malheureusement, cette éruption dans la conscience publique a créé de nombreuses connotations négatives pour le bitcoin. Avant 2016, la plupart des gens avaient entendu parler du bitcoin était que le prix fluctuait souvent et était utilisé pour financer des activités illégales.

Alors, combien de bitcoins est réellement utilisé pour des activités illégales ces jours-ci et comment s’accorde-t-il avec la conscience publique?

46% des meilleurs … ish

Un article de 2019 de Foley et al a révélé que jusqu’à 26% des utilisateurs de Bitcoin et jusqu’à 46% des transactions Bitcoin étaient utilisés pour des activités illégales. Ces types de transactions représentaient 7 milliards de dollars d’actions en bitcoin et 76 milliards de dollars de volume de transactions en 2017.

Bien que surprenants, ces chiffres ne sont pas sans réserves. Depuis 2017, le bitcoin a suscité un intérêt beaucoup plus grand public, et avec cela, il y a eu plus de tentatives de connaissance du client (KYC), de réglementation et de meilleurs protocoles de suivi.

Certaines entités vendent leurs services uniquement à ces fins. La société anti-blanchiment d’argent (AML) AMLBot utilise ses algorithmes pour suivre quelles adresses et transactions Bitcoin ont été impliquées dans des activités illégales.

En effet, cet outil a montré que les tendances de la réglementation cryptographique sont susceptibles de diminuer le nombre d’adresses cryptographiques «noires». AMLBot a déclaré à BeInCrypto:

« Nous pensons [the number of ‘black addresses’] il fluctuera autour de 2% en raison de l’approfondissement de la réglementation et des politiques strictes AML / KYC sur les principales bourses. Indépendamment de ce qui se passe en dehors des échanges, dans l’échange, les adresses BTC se purifient.

Bitcoin contaminé

La méthodologie de recherche sur la criminalité d’AMLBot marque des pièces liées à des crimes allant des marchés illégaux, aux attaques de ransomware, en passant par les pièces volées. La technologie marque le bitcoin illicite comme risqué.

Dans le système de catégorisation d’AMLBot, les activités suspectes pourraient provenir de crypto-monnaies ou d’échanges sans KYC, tandis que des pièces de bonne réputation pourraient provenir de mines ou de portefeuilles connus hautement réglementés / autorégulés.

Le blanchiment d’argent est difficile, mais les criminels trouvent un moyen. AMLBot a donné à BeInCrypto quelques exemples:

« Il existe encore de nombreuses échappatoires pour le blanchiment d’argent, telles que les échanges peer-to-peer, DEX, les échanges avec des politiques AML / KYC faibles, etc. Le moyen le plus simple est de vendre à rabais. »

Les qualifications pour le bitcoin sale dans l’étude Foley 2019 incluent un algorithme similaire connu sous le nom d’algorithme Union-Find. Cette méthode populaire de suivi des fonds compare les transactions et les adresses pour se rapprocher automatiquement de l’origine et de la destination des fonds marqués.

Cependant, cette méthode n’est pas précise à 100%. En outre, il y a beaucoup plus d’adresses maintenant qu’en 2017. Par conséquent, «46%» des adresses liées à la criminalité doivent être mises à jour.

Ainsi, même si ces 7 milliards de dollars de bitcoin illégal restaient en circulation aujourd’hui, ils seraient dilués par une capitalisation boursière beaucoup plus importante du bitcoin, qui est maintenant d’environ 700 milliards de dollars (ce qui porte cette valeur illégale à environ 1%).

En fait, la criminalité Bitcoin a considérablement diminué d’année en année. La criminalité cryptographique en 2020 est tombée à 1,8 milliard de dollars en octobre, contre 4,5 milliards de dollars l’année précédente.

Nous devons donc prendre en considération ce qui compte comme bitcoin «sale».

Qu’est-ce qui est qualifié de bitcoin sale?

Une façon dont les criminels blanchissent leurs bitcoins est de les faire passer par des «mixeurs». Celles-ci créent essentiellement beaucoup de transactions pour de nombreux portefeuilles qui se croisent avec des bitcoins «propres», de sorte que le BTC finalement sale est difficile, voire impossible, à suivre.

Un résultat de ceci est que de nombreux utilisateurs légitimes et innocents finissent par marquer le bitcoin comme sale. L’activité criminelle prétendument liée à cette activité a depuis disparu dans l’éther, pour ainsi dire.

Un autre problème avec ces chiffres élevés est ce qui qualifie les portefeuilles de sales. AMLbot, par exemple, marque les portefeuilles associés à des marchés qui n’utilisent pas ou n’utilisent pas de mauvaises normes KYC.

De même, certains services OTC ou P2P, tels que les Bitcoins locaux, qui ont récemment annoncé la fermeture des opérations dans plusieurs États, peuvent qualifier une adresse pour la création de rapports.

En raison du manque de KYC, le bitcoin contaminé par la criminalité est plus susceptible de se retrouver sur des échanges non réglementés et des services OTC / P2P. Cependant, c’est une erreur de prétendre que tous ces portefeuilles mènent des activités illégales. Les normes innocentes utilisaient également le service Local Bitcoin P2P.

Dans ce cas, certains bitcoins peuvent être marqués comme sales alors qu’ils ne le sont pas, et certains bitcoins peuvent avoir été blanchis avec succès. Cela rend plus difficile pour ces algorithmes de suivre l’activité criminelle (bien que le suivi s’améliore).

Pour cette raison, la quantité de bitcoin contaminé dans la littérature peut être supérieure à la quantité réelle en circulation. La surveillance de volume illégale amplifie le problème car le cryptage sale est dilué de plus en plus vite.

Les baleines sont parfaitement propres

S’il est clair que certaines activités illégales sont financées par le bitcoin, il est faux de dire que la plupart, voire une grande partie, du bitcoin fait partie du ventre sombre d’Internet.

AMLBot a mené une recherche sur les 100 meilleures adresses de portefeuille Bitcoin et a constaté que la grande majorité d’entre elles étaient parfaitement propres.

Selon Glassnode, il existe environ 100 adresses contenant plus de 10000 BTC (environ 400 millions de dollars, au moment de la publication). Cela inclut une adresse de 1,9 milliard de dollars en BTC qui n’a pas été touchée depuis 2014.

Bien que les baleines puissent diviser leurs bitcoins entre les adresses, ces 100 portefeuilles représentent toujours un pourcentage énorme du bitcoin existant, et la grande majorité de ces portefeuilles n’ont aucun drapeau sombre.

Étonnamment, parmi ces 100 meilleures pièces, seules six contenaient des bitcoins du darknet. Et de ces portefeuilles, seuls trois avaient plus de 1% de la valeur totale des activités illégales possibles.

De même, alors que 15 adresses ont été signalées avec tout type de comportement à risque, seules cinq d’entre elles avaient plus de 1% de leurs fonds pour déclencher l’alarme.

Bien que les pièces de confidentialité résistent à la réglementation, AMLBot pense qu’elles seront progressivement supprimées par la plupart des gouvernements et des bourses de confiance. Les pièces peuvent être marginalisées, mais elles resteront toujours populaires, «dans certains cercles».

Un lendemain meilleur?

Alors que des recherches dans le passé ont suggéré que le bitcoin est étroitement lié à l’activité criminelle, des données récentes suggèrent que le pourcentage de bitcoin illicite diminue.

Avec une capitalisation boursière de la crypto-monnaie dépassant 1 billion de dollars, les gouvernements voudront réglementer ce marché. Cependant, le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, et l’actuel contrôleur de la monnaie ont été étonnamment ouverts à la blockchain.

De même, malgré le procès fédéral contre Ripple, la plupart des principales crypto-monnaies restent légalement intactes lorsqu’il s’agit de procédures devant un tribunal fédéral américain.

Une combinaison d’une meilleure technologie et d’une meilleure compréhension des gouvernements pourrait conduire à l’avenir à un système monétaire numérique sûr, sécurisé et décentralisé.

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Bitcoin Crime May Be Much Less Than It Seems

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