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Comment récupérer votre crypto-monnaie volée – CoinDesk

« Ma première perte a été avec CoinsMarkets. Cela s’est produit lorsque l’échange s’est terminé avec nos fonds. Je n’ai même pas essayé de contacter qui que ce soit ou d’alerter la police. »

Ce sont les mots d’un investisseur intrépide de crypto-monnaie, l’un des nombreux à qui ils ont répondu un tweet poser des questions sur l’absence de recours auxquels les gens sont confrontés lorsque leurs actifs sont volés dans le cadre d’un piratage, d’une arnaque à la sortie ou d’un stratagème de Ponzi.

Il y a jusqu’à 10 milliards de dollars de crypto-monnaies volées sur le marché, selon Pawel Kuskowski, PDG de la société d’enquête sur la blockchain Coinfirm. Et il veut donner aux victimes une chance de se battre pour récupérer leurs fonds.

Exclusivement révélé à CoinDesk, Coinfirm s’est associé à la société mondiale d’enquête Kroll, une division du cabinet de conseil Duff & Phelps. L’initiative conjointe lancée s’appelle ReclaimCrypto et combine les dernières techniques médico-légales de la blockchain avec le monde plus établi des enquêtes judiciaires et du recouvrement d’avoirs.

Kuskowski a déclaré à CoinDesk:

«Jusqu’à présent, il n’y a aucun endroit où les victimes peuvent aller chercher de l’aide. C’est presque comme s’il suppliait d’intéresser quelqu’un à son cas. Finalement, ils doivent le résoudre eux-mêmes; voyez comment trouver un avocat, peut-être dans une autre juridiction. « 

Les données sur ce qui peut être récupéré varient. Par exemple, CipherTrace, une autre société d’analyse, a récemment affirmé qu’environ 4 milliards de dollars de crypto-monnaies avaient été perdus cette année. L’estimation de Kuskowski comprend des événements historiques (et toujours non résolus) tels que le mont Gox, qui représenterait aujourd’hui environ 1 milliard de dollars.

Inutile de dire que Kuskowski et son équipe ne font pas cela uniquement pour le bien de l’humanité – il y a des frais de réussite prélevés au cas par cas, a-t-il déclaré à CoinDesk, ajoutant:

« En faisant l’analyse de marché pour ce produit, nous avons commencé par calculer le type de meilleurs cas, où nous savons que nous pourrions réussir et récupérer des fonds, soit environ 200 cas. »

Ces cas à eux seuls représentent environ 1,5 milliard de dollars, a ajouté Kuskowski.

Comment ça marche

Le pain quotidien de Coinfirm est la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) au sein des réseaux cryptographiques, réalisée en analysant l’historique des transactions à l’aide de diverses analyses d’intelligence et de mégadonnées. Semblable à Chainalysis et Elliptic, il fonctionne avec environ 50 bourses et a construit une grande base de données dans ce domaine.

Kroll, le partenaire de Coinfirm, adopte une approche plus « traditionnelle », qui pourrait impliquer la production d’ordonnances judiciaires pour persuader un fournisseur de services Internet de révéler des détails sur une adresse IP, ou l’utilisation d’anciens agents du FBI et de la CIA pour parcourir le dark web à la recherche d’activités impliquant des fonds volés.

Lire la suite: Que devons-nous faire avec les bitcoins volés?

Il convient de souligner que Kroll n’est pas étranger aux crypto-monnaies – la société s’est associée à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l’année dernière dans le cadre d’offres de pièces frauduleuses. Kroll dit également à CoinDesk qu’il a aidé à retrouver les auteurs en Europe de 27,8 millions de dollars de vols de bitcoins.

Si les victimes de la perte le choisissent, Kroll peut potentiellement aligner le financement des litiges par des tiers. Cela signifie que les entreprises qui fournissent des financements spécialisés au marché juridique, comme Burford Capital ou Therium, supporteront le coût des litiges juridiques. Pour cela, ils prélèvent environ 30% des fonds récupérés et rendent le reste aux victimes.

Benedict Hamilton, directeur général de Kroll, a déclaré à CoinDesk:

«Du point de vue d’une victime, lorsque la police n’a pas réussi à récupérer cet argent, elle n’a rien à dépenser pour obtenir quoi que ce soit. Et personne ne collecte des fonds en leur nom sans leur autorisation. Cela rend toute l’économie de récupération des fonds volés très différente, ce qui est très excitant. « 

Se référant à Coinfirm comme « une lampe de poche qui brille sur la blockchain », Hamilton a déclaré que cela pouvait être étendu par Kroll dans les profondeurs sombres de la toile sombre. Kroll Cyber ​​dirige une unité spécialisée de darkweb à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sous la supervision de Keith Wojcieszek, ancien chef de l’unité d’enquête criminelle de la division cyber de la division américaine du renseignement.

Cette opération collecte des pétaoctets de données Web sombres à partir de sites peer-to-peer, a déclaré Hamilton, ajoutant:

«Avec l’initiative ReclaimCrypto à l’esprit, nous avons pu la réutiliser pour pouvoir accéder à cette base de données avec une chaîne de portefeuille et rechercher les identifiants associés à ce nom de portefeuille, peut-être une conversation sur la vente de cartes de crédit volées ou quelqu’un. offrant des services criminels et fournissant ce portefeuille comme adresse. « 

Suivez l’argent

Hamilton a expliqué qu’il y a deux voies qui peuvent être suivies lorsqu’il s’agit d’une enquête cryptographique: comprendre qui l’a fait ou suivre l’argent.

L’objectif de ReclaimCrypto ici est la récupération des ressources, tout d’abord, car c’est ce pour quoi le client paie. Mais finalement, les deux chemins mènent au même endroit, a déclaré Hamilton, ajoutant:

« Il est inconcevable que le processus d’enquête se termine sans que nous fournissions tous les détails aux autorités chargées de l’application de la loi afin qu’elles puissent profiter du travail et enfermer les voleurs. »

La plupart des efforts de ReclaimCrypto seront concentrés sur le bitcoin et l’éther, mais il couvrira également XRP, BCH, LTC, NEO et DASH. Les malheureux qui ont perdu des biens peuvent en savoir plus ici.

Quant à ceux à qui des pièces ont été volées, certains restent philosophiques à ce sujet. « C’est la vie », a déclaré l’investisseur ci-dessus, ajoutant:

« Cela m’a beaucoup fait grandir et fait partie de mon aventure de crypto-monnaie. »

Image de cybercriminalité via Shutterstock


https://www.coindesk.com/theres-a-new-way-to-get-your-stolen-crypto-back

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