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Comment identifier et éviter les escroqueries Bitcoin

Mis à jour: 2 septembre 2020

Le Bitcoin attire les escrocs pour la même raison qu’il vous attire: c’est rapide, c’est international et c’est irréversible. Malheureusement, par conséquent, avec l’augmentation de l’utilisation du bitcoin, le nombre d’escroqueries a également augmenté.

Celles-ci sont faciles à éviter, mais vous devez savoir ce que vous recherchez. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des escroqueries Bitcoin les plus persistantes à connaître. Restez vigilant là-bas!

Schémas Bitcoin Ponzi, HYIP ou MLM

Ces systèmes promettent des rendements très élevés et des frais bas. Ils comptent souvent sur les investisseurs existants pour en signer de nouveaux, ce qui est la seule source de revenus ou de croissance. Comme pour tous les systèmes de Ponzi, les premiers investisseurs sont payés avec l’argent des investisseurs ultérieurs.

Inévitablement, lorsque de nouveaux investisseurs arrêtent de s’inscrire et de déposer, le système s’effondre car il n’est plus possible de déposer des fonds.

Ce qu’il faut chercher

Voici quelques-uns des signes avant-coureurs que vous pourriez avoir affaire à un stratagème illégal:

  • Des promesses de rendements / intérêts très élevés
  • Garantit que « vous ne pouvez pas perdre d’argent »
  • Peu d’informations vérifiables sur l’entreprise et les propriétaires
  • Difficulté à retirer vos fonds
  • Liens d’inscription sociale avec des bonus élevés
  • Un sentiment d’urgence pour «investir maintenant».

Escroqueries par hameçonnage Bitcoin

Les escroqueries par hameçonnage sont courantes en ligne. Les fraudeurs créent des e-mails, des messages, des pages de connexion et des sites Web qui ressemblent à une entreprise légitime. Une fois que quelqu’un entre ses informations (telles que le nom d’utilisateur et le mot de passe de connexion), les fraudeurs peuvent se connecter à leur compte.

Si quelqu’un a le même mot de passe utilisé sur plusieurs sites, les escrocs peuvent souvent y accéder Autre sites avec des informations plus sensibles.

Comment éviter les escroqueries par hameçonnage

  • Ne cliquez pas sur les e-mails suspects
  • Assurez-vous de l’orthographe correcte de l’adresse du site Web
  • Utilisez un mot de passe unique et sécurisé pour chaque compte de site Web
  • Utilisez un gestionnaire de mots de passe fiable
  • Activer l’authentification à deux facteurs sur les sites qui la prennent en charge
  • Signalez les e-mails suspects à votre fournisseur de messagerie (comme le phishing)
  • Signaler les sites Web suspects à la société d’hébergement Web respective

Escroqueries sur les réseaux sociaux

Ce sont de loin les escroqueries les plus répandues que nous voyons quotidiennement. Voici comment ils fonctionnent: les escrocs attireront de nouvelles victimes sur les sites de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Telegram ou Twitter via des messages directs ou des commentaires sur une publication. Ils promettent souvent des rendements exorbitants avant d’encourager leurs victimes à leur envoyer de l’argent pour acheter ou échanger des crypto-monnaies en leur nom. Ils incluront souvent des captures d’écran non vérifiées détaillant les récits d’individus présumés les remerciant pour leurs retours. Ou ils incluront des captures d’écran non vérifiées de soldes de comptes bancaires élevés ou de soldes Luno Wallet. Ce sont le plus souvent des faux.

En règle générale, ils encouragent leurs victimes à déplacer la conversation vers une application de messagerie comme WhatsApp. Notre équipe d’assistance à la clientèle reçoit d’innombrables messages de victimes d’escroquerie et, malheureusement, en raison de la nature du bitcoin, il est souvent impossible de récupérer l’argent qu’ils ont envoyé et perdu par la suite. Luno n’emploie pas de commerçants tiers, comme beaucoup le prétendent.

Protégez-vous contre les escroqueries sur les réseaux sociaux:

  • N’interagissez jamais avec des personnes que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux
  • N’envoyez jamais d’argent à des personnes que vous ne connaissez pas

Escroqueries minières Bitcoin

Le Bitcoin est créé par le minage, un processus compliqué que nous n’expliquerons pas ici. L’exploitation minière consomme beaucoup d’énergie et cela coûte cher de commencer. Par conséquent, les mineurs demandent parfois aux gens d’investir en eux, en échange de bénéfices futurs.

Il existe des schémas miniers légitimes de Bitcoin, mais il y a beaucoup plus d’escroqueries minières que de poursuites légitimes. Comme il est difficile pour la plupart des investisseurs de confirmer si un système minier possède des équipements miniers (ou fait de l’exploitation minière), de nombreux sites Web Demande à la mine mais prenez les fonds des investisseurs, payez des rendements élevés pendant un certain temps pour instaurer la confiance, puis disparaître.

Évitez les escroqueries minières

Voici quelques-unes des choses à surveiller:

  • Incapacité de voir ou de vérifier la preuve de propriété de tout équipement minier
  • Incapacité de voir ou de vérifier leur adresse minière publique et leur propriété
  • Un nouveau site Web (recherchez-le avec archive.org)
  • Frais de référence élevés
  • Gains garantis

Portefeuille Bitcoin et escroqueries d’échange

Certains sites Web prétendent être des portefeuilles Bitcoin. D’autres prétendent être des échanges, où Bitcoin peut être échangé. D’autres encore prétendent faire les deux, mais beaucoup d’entre eux sont en fait des sites frauduleux.

Ils demandent simplement aux utilisateurs de s’inscrire et de déposer du Bitcoin ou de la monnaie locale pendant un certain temps pour instaurer la confiance, puis, après un certain temps, ils se débarrassent de l’argent.

Choses à surveiller

  • Ne traitez qu’avec des entreprises réputées et enregistrées
  • Assurez-vous de pouvoir vérifier l’identité des employés / propriétaires
  • Voir s’ils sont mentionnés dans fiable publications
  • Traitez les échanges, applications et extensions de navigateur anonymes et nouveaux avec prudence

Liste des escroqueries Bitcoin connues

Comme il est facile de créer un site Web frauduleux, il est impossible de toujours avoir une liste à jour des escroqueries. Vous devriez faire vos recherches et apprendre à rechercher des modèles suspects.

Cependant, voici quelques sites qui recherchent / commentent les escroqueries:

Si vous mettez votre argent partout, à vous de faire vos recherches et enquêtes (Google et Reddit peuvent vous emmener loin). Et rappelez-vous: si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

https://www.luno.com/blog/en/post/bitcoin-scams

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